Cayo Lara presenta una batería de medidas que incluye la responsabilidad subsidiaria para los bancos que colaboren en operaciones de blanqueo de capitales
Detenido un británico en Marbella al tener una Orden Europea de Detención y Entrega tramitada por las autoridades judiciales británicas por delitos económicos
Lo advierte la Fiscalía de Córdoba, pese a su incremento, debido a las incidencias acaecidas en la plantilla, con comisiones de servicios, traslados y servicios
Señala que "se continúa, entre otros, con la investigación de los llamados 'fraudes carrusel', a través de empresas a veces ficticias, domiciliadas en Portugal y Francia o en otros países comunitarios"
\"Este tipo delitos afectan a toda Europa y, pese a que representan un 1% del total, suman el 50% del coste de todos los delitos\", ha añadido el director de policial, que ha hecho hincapié en que es un problema que afecta a toda Europa
Garzón, que ha alzado parcialmente el secreto de sumario, comenzará a partir de mañana a tomar declaración a los imputados con los testimonios de la mujer de Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano, Felisa Isabel Jordán --relacionada con empresas implicadas en la trama-- y Carmen Luis Cerezo