La Policía ha desarticulado una organización que se dedicaba al blanqueo de capitales, a través de operaciones con el Reino Unido, Turquía y Paquistán, para grupos de crimen organizado asentados en España y vinculados con estos países y que se dedicaban fundamentalmente al narcotráfico.

La red estaba constituida por siete personas, que han sido detenidas en Barcelona, Madrid, Toledo y Málaga y que ya han ingresado en prisión, que hacían transferencias de dinero entre grupos delictivos mediante el sistema denominado hawala.

Este mecanismo consiste en transferir de forma informal fondos de un lugar a otro por medio de proveedores de servicios que no son registrados oficialmente.